Криптовалютна біржа Binance передала російській владі дані одного зі своїх клієнтів, які згодом використали у кримінальному переслідуванні через фінансову допомогу Україні. Про це йдеться у новому розслідуванні правозахисного проєкту "Перший відділ". Автори розслідування вивчили документи, пов'язані з переслідуванням росіян за грошові та криптовалютні перекази на користь України.

Один із виявлених випадків, за їхніми даними, показує, що російські органи отримували клієнтську інформацію безпосередньо від Binance, а потім використовували ці відомості для встановлення особи користувача та формування обвинувачення. Йдеться про пожертви на підтримку України. Російські силовики після початку повномасштабного вторгнення регулярно трактують такі платежі як підставу для кримінальних справ, зокрема за статтею про "державну зраду".

Правозахисники зазначають, що в Росії вже переслідували та засудили десятки людей за подібні перекази. Питання про співпрацю Binance з Росією виникали й ранішеНинішнє розслідування важливе тим, що йдеться не лише про технічну можливість російської влади відстежувати операції у блокчейні, а про отримання інформації, яка дозволяє пов'язати криптовалютні операції з конкретним користувачем біржі. Ще у 2022 році з'являлися повідомлення про контакти Binance з Росфінмоніторингом.

Тоді журналісти з'ясували, що російська фінансова розвідка хотіла отримувати від біржі дані клієнтів, включно з іменами та адресами. Представник Binance у Росії погодився на співпрацю, свідчили оприлюднені тоді повідомлення. Binance заперечувала, що мала якісь особливі домовленості з російською владою.

Компанія заявляла, що, як і в інших країнах, надає інформацію правоохоронним органам лише за належним юридичним запитом та залишає за собою право відмовити у запитах, які не відповідають її вимогам. У вересні 2023 року Binance оголосила про повний вихід із російського ринку та продаж місцевого бізнесу CommEX. Однак нове розслідування стосується інформації про користувачів, яку російська влада могла отримати в період роботи біржі в країні.

Росія посилила переслідування за перекази УкраїніЗа даними "Першого відділу", близько 10% відомих обвинувачень у справах про "державну зраду", "шпигунство" та конфіденційне співробітництво з іноземною державою у 2025 році були пов'язані з переказами Україні. Правозахисники зазначали, що російські органи відстежують не лише банківські платежі, а й криптовалютні транзакції. Сам "Перший відділ" раніше оцінював як високу ймовірність того, що Binance співпрацювала з російськими силовими структурами, однак наголошував на нестачі документальних підтверджень щодо конкретних справ.

Нове розслідування фактично додає до цієї історії конкретний випадок використання клієнтської інформації у кримінальному переслідуванні. За матеріалами: "Перший відділ"